Определен порядок представления информации в КФМ

Правительство РФ 19 апреля утвердило положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ). Информация представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, ломбардами, организациями федеральной почтовой связи и иными некредитными организациями, осуществляющими денежные переводы. Согласно положению, информация по операциям с денежными средствами и имуществом представляется в КФМ России в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения «подозрительной» операции. Чтобы убедиться в достоверности полученных сведений, Комитет вправе просить подтверждающие документы. Работники КФМ России несут ответственность за неразглашение представленных сведений. Нарушение вышеназванными организациями требований может повлечь аннулирование лицензии на осуществление деятельности.