За вывод 4 млрд рублей банкиры отделались условным сроком
30.11.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Новосибирске вынесли приговор группе финансистов-нелегалов, которая с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них — за рубеж. Организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж считаются топ-менеджеры филиалов банков Владимир Усов и Вячеслав Бреусов. Техническими исполнителями называют Игоря Пряхина и Александра Колесника.
Последние, по версии обвинения, управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк». За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн руб., причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тыс. руб.
Исход этого громкого дела весьма показателен. Суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам. Расследование дела в отношении Бреусова приостановлено: он сейчас находится в США. Порядка 30 млн руб., арестованных на счетах подконтрольных бизнесменам фирм, обращены в доход государства.
Лента новостей
Платим НДФЛ, если квартира подарена двоюродным братом
сегодня в 11:12Налоги
Положен ли допотпуск за вредные условия, если сотрудник работает неполный день
сегодня в 09:48Кадры
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры