За вами следят
28.11.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомитет России по финансовому мониторингу (финансовая разведка) ежедневно получает 3-4 тыс сообщений о сомнительных операциях, в том числе и об операциях, подлежащих обязательному контролю. Об этом сообщили в пресс-службе КФМ России. "К сомнительным операциям относятся те, которые имеют запутанный характер, где отсутствует экономический смысл. Пристальному вниманию подвергаются и сделки, не соответствующие деятельности организации, установленной ее учредительными документами. Обязательному контролю подлежат операции, сумма которых превышает 600 тыс руб", - пояснили в пресс-службе. На основе анализа полученной информации комитет уже выявил сомнительные сделки на миллиарды рублей и десятки миллионов долларов. В правоохранительные органы направлено более 200 таких материалов, объединяющих свыше 13 тыс банковских материалов. В банки и кредитные организации комитет регулярно направляет обновляемый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Вместе с тем, отметили в пресс-службе, не все кредитные организации соблюдают в полном объеме положения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
сегодня в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
сегодня в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
сегодня в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
сегодня в 14:55Кадры