В схему незаконной «обналички» встроили досудебное урегулирование
25.08.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаФедеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о резком росте случаев обналичивания с использованием соглашений о досудебном урегулировании денежного спора с физлицом, предположительно, подставным, пишут «Известия». Человек с таким документом, который подтверждается медиатором и заверяется нотариусом, приходит в банк и получает средства якобы в погашение займа, а затем обналичивает.
Таких процедур за полгода 2021-го стало на 70% больше, чем годом раньше, с их помощью обналичили 1,5 млрд рублей. Данные Росфинмониторинга подтверждает статистика крупных банков.
Финмониторинг рекомендует медиаторам проверять участников спора, в урегулировании которого они участвуют. Подозрительными должны быть традиционно фирмы-однодневки, несоответствие масштабов бизнеса суммам долга, договоры подряда, имеющие признаки фиктивных.
Лента новостей
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
вчера в 15:39Учет и отчетность
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
вчера в 15:25Налоги