В России впервые возбудили уголовное дело о растрате денег криптовалютной биржи
22.03.2022 распечататьСогласно пресс-релизу МВД, возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере). Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. С собой у него было два чемодана с наличными на сумму более 190 млн руб. Его имя и фамилия не приводятся.
По информации следствия, задержанный является одним из владельцев торговой интернет-площадки, «на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги». Предполагаемый преступник контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их, рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Обратите внимание
МВД сообщило о задержании подозреваемого в растрате денег и имущества криптовалютной биржи. У фигуранта изъято в общей сложности 240 млн руб., $1 млн и €70 тыс., он арестован. На какой срок его заключили под стражу, не уточняется, также арестованы все его счета. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на его имущество стоимостью более 2 млрд руб. Это первое подобное дело в России.
МВД уточнило, что были проведены 29 обысков в жилищах подозреваемого и его предполагаемых сообщников, их число не уточняется. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Помимо денег оперативники изъяли дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и «документы, имеющие доказательственное значение», утверждают в ведомстве.
В феврале правительство РФ утвердило концепцию регулирования цифровых валют, напоминает «Коммерсантъ». Она предполагает делание пользователей цифровых валют на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Центробанк считает, что концепция Минфина не устраняет существующие риски, а, напротив, может привести к новым угрозам. Несмотря на это вице-премьер Александр Новак предложил ввести майнинг в налоговую систему.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Для 72% бизнеса внешность кандидата не имеет решающего значения при найме
вчера в 16:52Экономика и общество
Количество малых и средних предприятий выросло до рекордных значений
вчера в 16:36Экономика и общество
ФНС разрабатывает электронные форматы бухотчетности при реорганизации и ликвидации
вчера в 15:55Учет и отчетность
У фирмы может быть несколько представителей, действующих без доверенности
вчера в 15:37Организация бизнеса
Порядок заполнения декларации по налогу на имущество: внесены изменения
вчера в 15:00Налоги