В Москве задержаны предприниматели, подозреваемые в выводе 1 млрд руб

20.10.2014  распечатать

Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.

В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. По данным следствия, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования, а затем перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии.

Сотрудники полиции провели ряд обысков в местах проживания и работы подозреваемых. Подозреваемые задержаны, двое помещены под домашний арест, один заключен под стражу.

 

Редакция сайта Бухгалтерия.ру

Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...