Утверждена форма запроса информации о бенефициарах
29.01.2019 распечататьФНС России утвердила образец запроса сведений о бенефициарных владельцах, который инспекция направляет компаниям (Приказ ФНС России от 20.12.2018 г. № ММВ-7-2/824@).
Информацию компания должна будет представить по состоянию на дату, которая указана в запросе, в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Ответ на запрос можно направить как в электронной форме, так и на бумаге.
Напомним, что в 2016 году вступил в силу закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ, который внес изменения в антиотмывочный закон (Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ). В частности, закон дополнен статьей 6.1, которая устанавливает обязанность компаний иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах.
Приказ вступает в силу 3 февраля.
Ознакомиться с данным Приказом, вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Россияне рассказали, где познакомились со своей второй половиной
вчера в 16:58Экономика и общество
В ТПП предложили сократить размер штрафов для бизнеса за навязывание допуслуг
вчера в 16:41Экономика и общество
Передача бонуса покупателю: НДС зависит от условий договора
вчера в 15:49Налоги
Одними только данными бухучета реальность сделки не подтверждается
вчера в 15:25Учет и отчетность
Подпись номинального директора признали действительной
вчера в 14:21Налоги