Центробанк лишил лицензии московский банк
24.05.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского коммерческого банка "Российский городской коммерческий банк" ("РГКБ") и назначил в банк временную администрацию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Банка России. В ЦБ РФ сообщили, что "РГКБ" неоднократно нарушил федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Только за пять месяцев объем сомнительных операций "Российского городского коммерческого банка" составил 46 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись две иностранные компании–клиенты "РГКБ", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков. "РГКБ" была выдана лицензия Центробанка на осуществление банковских операций со средствами в рублях и валюте, без права привлечения во вклады денежных средств от физических лиц. В системе страхования вкладов банк участия не принимал. В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 19 кредитных организаций, большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги