ЦБ велел не отзывать банковские лицензии из-за отмывания денег до 15 мая

Банк России рекомендовал своим территориальным подразделениям воздержаться от отзыва лицензий у банков, нарушающих закон об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Об сообщается в официальном пресс-релизе Центробанка. В письме, разосланном по подразделениям, указывается, что к нарушившим правила банкам следует применять только меры предупредительного характера. Основанием для рекомендаций послужили просьбы коммерческих банков о времени для адаптации к новым нормам закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный закон вступает в действие с 15 января. При этом срок установленного ЦБ моратория на отзыв лицензии составит четыре месяца - до 15 мая 2008 года. В 2007 году ЦБ РФ отозвал около полусотни лицензий у российских коммерческих банков. В подавляющем большинстве этих случаев основаниями являлись нарушение норм об отмывании денег и финансировании терроризма. В 2008 году была отозвана одна лицензия и причиной снова послужило несоответствие действий банка вышеупомянутому закону.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.