ЦБ велел не отзывать банковские лицензии из-за отмывания денег до 15 мая
14.01.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России рекомендовал своим территориальным подразделениям воздержаться от отзыва лицензий у банков, нарушающих закон об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Об сообщается в официальном пресс-релизе Центробанка. В письме, разосланном по подразделениям, указывается, что к нарушившим правила банкам следует применять только меры предупредительного характера. Основанием для рекомендаций послужили просьбы коммерческих банков о времени для адаптации к новым нормам закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный закон вступает в действие с 15 января. При этом срок установленного ЦБ моратория на отзыв лицензии составит четыре месяца - до 15 мая 2008 года. В 2007 году ЦБ РФ отозвал около полусотни лицензий у российских коммерческих банков. В подавляющем большинстве этих случаев основаниями являлись нарушение норм об отмывании денег и финансировании терроризма. В 2008 году была отозвана одна лицензия и причиной снова послужило несоответствие действий банка вышеупомянутому закону.
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
вчера в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
вчера в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
вчера в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
вчера в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
вчера в 15:33Учет и отчетность