ЦБ РФ отозвал лицензии у 30 кредитных организаций за отмывание преступных денег
10.08.2006 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентральный банк России отозвал в 2006 году лицензии у 30 кредитных организаций за нарушение законодательства по противодействию легализации преступных денежных средств. Об этом сообщил 8 августа на межведомственном совещании в Иркутске глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, «система противодействия отмыванию преступным путем приобретенных доходов и финансированию терроризма устойчиво развивается и совершенствуется». В Иркутской области в 2006 году зарегистрированы 4690 преступлений с налогами и коррупцией. Для обеспечения прозрачности при расходовании бюджетных средств в регионе создано агентство по госзакупкам, деятельность которого находится в поле зрения областной контрольно-счетной палаты. Зубков отметил, что, кроме Иркутска, подобные совещания прошли в Ставрополе и Воронеже, и их результатом стало «ослабление влияния на финансовом рынке криминогенных процессов».
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
вчера в 15:55Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
вчера в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
вчера в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
вчера в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
вчера в 14:55Кадры