ЦБ РФ отозвал лицензии у 30 кредитных организаций за отмывание преступных денег

Центральный банк России отозвал в 2006 году лицензии у 30 кредитных организаций за нарушение законодательства по противодействию легализации преступных денежных средств. Об этом сообщил 8 августа на межведомственном совещании в Иркутске глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, «система противодействия отмыванию преступным путем приобретенных доходов и финансированию терроризма устойчиво развивается и совершенствуется». В Иркутской области в 2006 году зарегистрированы 4690 преступлений с налогами и коррупцией. Для обеспечения прозрачности при расходовании бюджетных средств в регионе создано агентство по госзакупкам, деятельность которого находится в поле зрения областной контрольно-счетной палаты. Зубков отметил, что, кроме Иркутска, подобные совещания прошли в Ставрополе и Воронеже, и их результатом стало «ослабление влияния на финансовом рынке криминогенных процессов».

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.