ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию
11.01.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у "Объединенного регионального банка" (ОРБ), зарегистрированного в Москве. Как сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ, решение принято из-за неоднократного нарушения норм закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, в материалах Банка России отмечается, что на счета двух английских компаний, открытых в ОРБ, поступили 9 миллиардов рублей по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ. После этого средства переводились на счета нерезидентов из Киргизии, Латвии, Украины, Литвы и Молдавии. На сайте ОРБ сказано, что банк является "динамично развивающимся", а экономические показатели его "свидетельствуют о финансовой устойчивости и значительном потенциале развития". Кредитная организация зарегистрирована в июле 2001 года. Уставной капитал банка составляет более 1,2 миллиарда рублей. В различных рейтингах ОРБ занимает место в четвертой сотне отечественных кредитных организаций. При этом банк не входил в систему страхования вкладов. В 2006 и 2007 годах Центробанк отзывал лицензии более ускоренными темпами, чем ранее. В среднем права на осуществление деятельности лишалась одна кредитная организация в неделю. Большинство лицензий отозвано из-за нарушения норм закона о противодействии легализации преступных средств.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры