ЦБ бьет по «однодневкам», попадая по благонадежным
22.03.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРегулятор стал обзванивать кредитные учреждения с рекомендациями провести работу с рядом клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборотов. Таких клиентов Центробанк РФ считает «транзитными», и банкирам приходится закрывать их счета, сообщают «Ведомости».
Компания со столь небольшим показателем может оказаться однодневкой, подчеркивают в Банке России: это не единственный, но главный критерий. Перечни клиентов создаются по формальным основаниям, в него попадают и «живые» компании, однако около 70 % списка – действительно сомнительные, отмечают банкиры.
ЦБ плотно занялся борьбой с транзитными операциями в начале 2015 года, отмечает топ-менеджер банка из топ-100, с тех пор кредитные организации ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой. Другой банкир утверждает, что по факту это происходит чаще и в форме устных рекомендаций. «Эти требования осложняют банкам жизнь – около половины наших клиентов, у кого есть живой бизнес, не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке», – недоволен топ-менеджер крупного регионального банка.
При этом кредитное учреждение может попытаться отстоять кого-то из «неблагонадежных клиентов». Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность.
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
вчера в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
вчера в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
вчера в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
вчера в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
вчера в 15:33Учет и отчетность