Страховую схему по обналичке оценит суд

Свой способ кардинально улучшить собственное финансовое положение разработали руководители нижегородского филиала одного из известных банков. Как рассказали корреспонденту «ФАФИ» в ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу, несколько менеджеров банка вошли в сговор с руководителем одной из страховых компаний, который «по совместительству» был и организатором фирм-однодневок, обналичивающих «левые» средства. Чтобы найти клиентов, желающих взять в банке кредит на покупку автомашины, ловкие дельцы использовали рекламу, посредников и своих знакомых. Находили людей солидных и занятых, которые подписывали документы, не заезжая в банк и автосалон, следовательно, вопросов об истинном положении вещей не возникало. Изготовив страховые документы, содержащие заведомо ложные сведения о страховой стоимости транспортных средств, злоумышленники представляли их в банк. Полис же с достоверными данными отправляли в страховую компанию. В результате таких махинаций аферистам удалось разбогатеть на 4 миллиона рублей. Однако воспользоваться неправедно нажитым добром им теперь не удастся. Против махинаторов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («мошенничество»). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и солидный штраф.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.