Страховую схему по обналичке оценит суд
25.01.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаСвой способ кардинально улучшить собственное финансовое положение разработали руководители нижегородского филиала одного из известных банков. Как рассказали корреспонденту «ФАФИ» в ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу, несколько менеджеров банка вошли в сговор с руководителем одной из страховых компаний, который «по совместительству» был и организатором фирм-однодневок, обналичивающих «левые» средства. Чтобы найти клиентов, желающих взять в банке кредит на покупку автомашины, ловкие дельцы использовали рекламу, посредников и своих знакомых. Находили людей солидных и занятых, которые подписывали документы, не заезжая в банк и автосалон, следовательно, вопросов об истинном положении вещей не возникало. Изготовив страховые документы, содержащие заведомо ложные сведения о страховой стоимости транспортных средств, злоумышленники представляли их в банк. Полис же с достоверными данными отправляли в страховую компанию. В результате таких махинаций аферистам удалось разбогатеть на 4 миллиона рублей. Однако воспользоваться неправедно нажитым добром им теперь не удастся. Против махинаторов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («мошенничество»). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и солидный штраф.
Лента новостей
Как рассчитать компенсацию за невыплаченный вовремя расчет?
сегодня в 15:55Кадры
Как сотруднику получить уведомление на налоговый вычет
сегодня в 15:25Налоги
Как считать трехлетний срок для возврата переплаченного налога?
сегодня в 15:22Налоги
Для пониженной ставки НДС по продовольствию соответствия коду недостаточно
сегодня в 15:09Учет и отчетность
Освобождены ли тракторы от транспортного налога?
сегодня в 14:55Налоги