Специальные сотрудники банков будут следить за чистотой

Фирмам, отмывающим деньги в российских банках, придется искать другие средства обналичивания. Центробанк опубликовал указание от 9 августа 2004 г. № 1486-У. В нем прописаны квалификационные требования к специальным сотрудникам кредитных организаций. Эти спецы будут следить за соблюдением банком правил внутреннего контроля для противодействия легализации преступных доходов. Борец с отмыванием денег должен иметь высшее юридическое или экономическое образование. У него не может быть судимостей по экономическим статьям, а также административных правонарушений. В трудовой книжке претендента на эту должность должны отсутствовать расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.