Специальные сотрудники банков будут следить за чистотой

15.09.2004  распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Фирмам, отмывающим деньги в российских банках, придется искать другие средства обналичивания. Центробанк опубликовал указание от 9 августа 2004 г. № 1486-У. В нем прописаны квалификационные требования к специальным сотрудникам кредитных организаций. Эти спецы будут следить за соблюдением банком правил внутреннего контроля для противодействия легализации преступных доходов. Борец с отмыванием денег должен иметь высшее юридическое или экономическое образование. У него не может быть судимостей по экономическим статьям, а также административных правонарушений. В трудовой книжке претендента на эту должность должны отсутствовать расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в «Вестнике Банка России».


Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.