Сотрудники МВД прикрыли нелегальную схему по обналичиванию миллиардов рублей
01.01.1970 распечататьПодразделения МВД провели в Москве масштабную операцию против ряда фирм, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег, пишет газета "Время новостей". В ходе операции были проведены несколько десятков обысков, в том числе в ряде банков. При этом были задержаны шесть бизнесменов. По данным МВД, задержанные наладили нелегальную схему, благодаря которой ежедневно нелегально обналичивалось несколько миллиардов рублей. Клиентами подозреваемых был целый ряд крупных компаний. По результатам операции МВД возбуждены три отдельных уголовных дела по статье 171 часть 2 УК (незаконное предпринимательство). В ближайшее время в отношении задержанных также могут быть выдвинуты обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, в правоохранительных органах не исключают, что ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов будет возбужден и против клиентов задержанных бизнесменов. Источники издания сообщили, что главной целью обысков были компании "Раритет", "Новая волна" и "Иной путь", а также несколько связанных с ними фирм. По версии МВД, подозреваемые бизнесмены покупали несколько фиктивных фирм, оформленных по утерянным паспортам или документам умерших людей, проводили через них миллиарды рублей, после чего закрывали эти фирмы. По данным ЦБ РФ на начало 2007 года, ежегодно в результате фиктивных банковских операций в России обналичивается до двух триллионов рублей или около семи процентов ВВП.
Лента новостей
Обнуляют импортные пошлины на технику
сегодня в 09:15Организация бизнеса
Физлицам теперь можно переводить за рубеж до 50 тыс. долларов в месяц
сегодня в 09:00Организация бизнеса
Правительство упростит ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов
вчера в 17:42Организация бизнеса
Подозрительные переводы будут «замораживать» на два дня
вчера в 16:35Организация бизнеса
Нужно ли уведомлять трудовую инспекцию о легком несчастном случае?
вчера в 16:04Кадры