Росфинмониторинг утвердил порядок проверок
01.07.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаФедеральная служба по финансовому мониторингу всерьез взялась за организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким предприятиям относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, риэлторские фирмы, а также небанковские организации, принимающие деньги от физических лиц. Согласно новому приказу, сотрудники Росфинмониторинга будут следить в первую очередь за тем, соблюдают ли проверяемые фирмы законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, особое внимание ревизоры обратят на систему внутреннего контроля в организациях и порядок совершения денежных операций.
Лента новостей
Освобождение от долга при банкротстве: нужно ли платить НДФЛ?
сегодня в 11:04Налоги
Дебиторскую задолженность арестовать нельзя
сегодня в 10:28Налоги
МРОТ могут повысить до 30 0000 рублей
сегодня в 10:12Кадры
Новые контрольные соотношения
сегодня в 09:56Налоги
С какой даты считать срок владения квартирой после объединения
сегодня в 09:55Налоги