Росфинмониторинг против повышения порога контроля для сделок
25.11.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг считает нецелесообразным поднимать действующий порог сумм сделок, о которых банки обязаны информировать контролирующее ведомство. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе. По оценке Росфинмониторинга, бремя чрезмерного контроля уже с банков сняли.
23 ноября директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский предложил обсудить повышение порога обязательного контроля банковских операций, который сейчас составляет 600 000 руб. По оценке представителя Банка России, это не помешает борьбе с легализацией преступных доходов, но снизит административную нагрузку на банки.
В Росфинмониторинге напомнили, что в январе этого года в силу вступили поправки к «антиотмывочному» закону, которые уже значительно оптимизировали перечень операций, о которых банки должны сообщать. Во время работы над этими поправками проводили и обсуждения с банковским сообществом и ЦБ. Вопрос о повышении порога контроля тоже поднимали, но такую меру признали нецелесообразной. Как полагают в контрольном ведомстве, суммы от 600 000 руб. нередко фигурируют в незаконных операциях.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
сегодня в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
сегодня в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
сегодня в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
сегодня в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
сегодня в 14:55Кадры