Росфинмониторинг готовит проверки

Росфинмониторингом был установлен порядок проведения проверок в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким организациям относятся: лизинговые компании, фирмы, проводящие основанные на риске игры, предприятия, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, некредитные организации, принимающие от граждан наличные деньги в случаях, предусмотренных банковским законодательством, и т. д. Эти компании будут проверены на исполнение ими требований, касающихся фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечения внутреннего контроля. Соответствующий приказ № 131 Федеральная служба по финансовому мониторингу подписала 23 мая 2008 года.

Московский филиал Аудиторской палаты России