Разоблачена схема по незаконной «обналичке»
16.05.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРоссийским фирмам, так или иначе связанным с коммерческими банками Украины, Грузии и Киргизии, стоит насторожиться. На такие мысли наводит брифинг, проведенный накануне ДЭБ МВД, посвященный противодействию незаконной «обналичке». В ходе мероприятия заместитель начальника Департамента экономической безопасности Владимир Лукьянов сообщил журналистам, что большинство незаконных операций, связанных с легализацией преступных доходов, было проведено российскими компаниями именно через кредитные организации, расположенные в этих странах. Всего с начала 2008 года зафиксировано более 2 тысяч аналогичных преступлений (за прошлый год эта цифра составляет свыше 7 тысяч фактов). По словам Лукьянова, мошенники разработали и успешно воплотили в жизнь финансовую схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на предоставленные преступной группой расчетные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на счета фирм-нерезидентов – клиентов коммерческих банков вышеуказанных стран. Ущерб госбюджету только за февраль текущего года составил свыше 10 миллиардов рублей. В минувшем году правоохранителями было выявлено свыше 22 тысяч фирм-однодневок. Лукьянов считает, что пора покончить со столь порочной практикой.
Лента новостей
VK выплатил налог на сверхприбыль: 104 миллиона рублей
сегодня в 17:26Налоги
За медосмотр в выходной работнику придется выплатить заработок в двойном размере
сегодня в 17:11Кадры
Пострадавшим от паводка и отстрелов предоставят отсрочку по налогам
сегодня в 17:10Экономика и общество
Введен запрет на вывоз из России сахара
сегодня в 16:59Экономика и общество
Правительство ушло в отставку
сегодня в 16:37Экономика и общество