Размер уставного капитала стал компроматом
15.09.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаТеперь при переводе средств на свои зарубежные счета фирмы и предприниматели в ряде случаев будут вынуждены представлять в банк дополнительные документы. Так, если счет открыт в Казахстане, Молдове, Эстонии, Латвии или на Кипре, то придется раскрыть источник поступления денег. На днях Банк России дал своим подчиненным организациям указание отслеживать сомнительные переводы именно в эти страны, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России». На данный шаг Центробанк сподвиг резкий рост числа операций, которые имеют целью уклонение от уплаты налогов, служат для оплаты «серого» импорта, отмывания преступных доходов. Подозрения у банкиров вызывают, например, крайне незначительный по сравнению с переводимыми за границу суммами уставный капитал юрлиц-резидентов, транзитный характер операций по счетам компании в уполномоченных банках и перевод большинства поступивших средств на «заморские» счета. Компрометирующие данные кредитные организации будут прямиком направлять в Росфинмониторинг и Центробанк.
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
сегодня в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
сегодня в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
сегодня в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
сегодня в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
сегодня в 15:33Учет и отчетность