Расходы политиков и чиновников возьмут под контроль
10.08.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПри проведении крупных финансовых операций росийскими политиками и чиновниками, а также членами их семей, банки должны будут применять меры повышенного контроля. В частности, обслуживать таких лиц можно только на основании письменного решения руководителя организации.
Организации, проводящие такие операции, — в первую очередь банки — должны будут не только выявлять публично значимых для страны лиц, но также принять меры для определения источников их дохода. Такие требования представлены в проекте новой редакции одного из нормативных документов ФАТФ.
Новые рекомендации могут быть закреплены в законе «О противодействии легализации доходов». Правда, поскольку новые требования предполагают контроль за «значимыми» лицами, мелких и средних чиновников они не затронут.
Под определение «политических деятелей», которое дает ФАТФ, подпадают только главы государств и правительств, крупные политики, высокопоставленные чиновники и старшие должностные лица госкорпораций, а также видные деятели политических партий. Риски, по определению ФАТФ, распространяются и на членов семей политических деятелей и их близких коллег.
Сейчас, согласно российскому законодательству, особого внимания организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, удостаиваются только «иностранные публичные должностные лица».
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
вчера в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
вчера в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
вчера в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
вчера в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
вчера в 15:25Налоги