Повысят порог для идентификации физлиц при банковских операциях
18.01.2023 распечататьДействующий порог в 15 000 руб. для идентификации физлиц при проведении операций с финансовыми организациями могут повысить, заявил 18 января глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на заседании. Эту инициативу поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».
«Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога», — отметил Аксаков.
Сейчас заниженный порог создает необоснованную нагрузку на финансовые институты, которые вынуждены соответствовать требованиям «антиотмывочного» законодательства. Аксаков предлагает разработать законопроект, чтобы исправить эту ситуацию.
По некоторым направлениям порог для идентификации уже повысили до 40 000 руб. при покупке наличной валюты и выплате премий по ОСАГО.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
11.07.2025Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
11.07.2025Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
11.07.2025Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
11.07.2025Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
11.07.2025Налоги