Питерские полицейские поймали теневых финансистов

Оказывать финансовые услуги втайне от государства – дело прибыльное, но последствия такой деятельности могут быть весьма печальными. Недавно сотрудники УФСНП по Санкт-Петербургу задержали бизнесменов, которые помогали предпринимателям и фирмам обналичивать деньги, переводить крупные суммы в иностранные банки, а также решать другие финансовые вопросы. Работали преступники с размахом. Под прикрытием лицензий на свои основные виды деятельности – строительство и проведение маркетинговых исследований, – они ежемесячно обналичивали около 18 млн рублей. Как правило, деньги перечислялись на счета фирм-однодневок по фиктивным договорам субподряда. За свою работу «черные» бизнесмены брали 0,5 до 2 процентов от суммы сделки. При обыске полицейские обнаружили целый «букет» улик, свидетельствующих о незаконной деятельности, – финансовые документы, печати нотариусов и подставных фирм. По факту уклонения от налогов на сегодняшний день уже возбуждено пять уголовных дел, и расследование еще продолжается.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru