Осторожно! Схема мошенничества с помощью крипты
24.05.2023 распечататьО схеме мошенничества под предлогом открытия счета у иностранного брокера РБК рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В механизме мошенников задействована криптовалюта. Суть в том, что аферисты от имени брокера обращаются к инвестору и предлагают приобрести и перевести на счет брокера криптовалюту, чтобы торговать иностранными акциями.
Представитель ЦБ сравнил эту схему с переводом денег на номер чужой кредитки. Аналогичное предложение с криптой Лях назвал новым дизайном старой схемы: «Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами».
Он обратил внимание, что применение криптовалюты в мошеннических схемах в целом распространено: ее используют в пирамидах и сделках с лжеброкерами. В 2022-м порядка 1000 компаний с признаками пирамид принимали платежи в крипте, заметил Лях.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
«Практическая бухгалтерия» начала публикацию обзоров писем Минфина и ФНС
23.05.2025Налоги
Предложено упростить получение инвалидами льготы по транспортному налогу
23.05.2025Налоги
Учет субсидий на приобретение амортизируемого имущества при преобразовании
23.05.2025Учет и отчетность
Когда неиспользованный остаток инвествычета не переносится
23.05.2025Учет и отчетность
При несдаче нулевой декларации счет тоже заблокируют
23.05.2025Налоги