Осторожно! Схема мошенничества с помощью крипты
24.05.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаО схеме мошенничества под предлогом открытия счета у иностранного брокера РБК рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В механизме мошенников задействована криптовалюта. Суть в том, что аферисты от имени брокера обращаются к инвестору и предлагают приобрести и перевести на счет брокера криптовалюту, чтобы торговать иностранными акциями.
Представитель ЦБ сравнил эту схему с переводом денег на номер чужой кредитки. Аналогичное предложение с криптой Лях назвал новым дизайном старой схемы: «Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами».
Он обратил внимание, что применение криптовалюты в мошеннических схемах в целом распространено: ее используют в пирамидах и сделках с лжеброкерами. В 2022-м порядка 1000 компаний с признаками пирамид принимали платежи в крипте, заметил Лях.
Лента новостей
Какие трудовые гарантии есть у несовершеннолетних работников
сегодня в 11:35Кадры
Кто выплачивает больничный при временном переводе работника к другому работодателю
сегодня в 10:21Кадры
Сроки налоговых проверок бизнеса сократят
сегодня в 10:00Налоги
Сдача документов при ликвидации в архив
РекламаМинфин подготовил закон о «втором лишнем»
сегодня в 09:30Организация бизнеса
Налоговикам запретят «досрочно» блокировать счета, а «дробление» закрепят в НК РФ
сегодня в 09:00Налоги