Операции юрлиц с наличными возьмут под жесткий контроль

04.07.2020  распечатать

В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличностью. Причиной для беспокойства предпринимателей и бухгалтеров стал законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Об этом пишут «Известия».

Законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) может быть представлен в Госдуму на рассмотрение во втором чтении уже 8 июля.

Поправка, которая заинтересует абсолютно всех бухгалтеров касается контроля за операциями юридических лиц с наличными средствами.

Сейчас, банки обязаны сообщать об операциях с наличными на сумму от 600 тыс. рублей и при условии, что такие операции с наличными не оправданы особенностями хозяйственной деятельности компании.

Под хозяйственную деятельность подпали, например, такие операции, как: внесение наличных от покупателей на счет компании, снятие денег для выплаты заработной платы, пособий по беременности и родам, выдачи командировочных и т.п.

Согласно законопроекту, в котором теперь нет понятия «хозяйственная деятельность», банки обязаны будут контролировать и сообщать «куда надо» о любых операциях с наличностью на сумму более 600 тыс. рублей.


Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...