Оперативники распутали сеть «однодневок»

Бухгалтерам по долгу службы приходится быть в курсе всех дел компании, порой именно это и играет с ними злую шутку. Так, недавно карьеру двух главбухов из Махачкалы приостановил суд. Как выяснилось в ходе следствия, они вкупе с руководителями двух кредитных организаций разработали схему отмывания денежных средств. Попросту говоря, создали в провинции несколько «подставных» коммерческих организаций, на счета которых с помощью оформления фиктивных сделок переводились крупные суммы. Когда сотрудники правоохранительных структур наконец распутали цепочку и пресекли незаконную деятельность, выяснилось, что в результате махинаций в государственный бюджет не поступило около 3 миллиардов рублей налогов. Итоги судебного разбирательства таковы: пятерых руководителей фирм-«однодневок» Верховный Суд Республики Дагестан признал виновными в лжепредпринимательстве (ст. 173 Уголовного кодекса), по той же статье осужден и еще один соучастник, оформлявший фальсифицированные документы. Кроме того, двое из горе-дельцов, признанные организаторами преступного сообщества, проведут в колонии от 6 до 8 лет (ст. 210 УК). Три других организатора объявлены в розыск. Остальные участники аферы получили сроки от 1 года до 3 лет.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.