«Однодневки» попались на схемах по обналичке
10.08.2006 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаМосковские оперативники перекрыли канал незаконного обналичивания денежных средств по фиктивным договорам. В преступную схему было вовлечено более ста фирм-«однодневок», действовавших под прикрытием коммерческого банка. Как сообщили корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации» в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, раскручивать этот сложный клубок махинаций сотрудники ОБЭП начали в апреле текущего года. Тогда же удалось выйти на идейных вдохновителей аферы – сотрудников отдела привлечения клиентов одного из столичных банков. Началось все с того, что год назад несколько предприимчивых менеджеров среднего звена зарегистрировали по поддельным документам фирму и стали втихомолку предоставлять различным организациям услуги по обналичке. После каждой такой операции в карманах махинаторов оседало 4–5 процентов от перечисленных сумм. Никакой отчетности о своей деятельности данная фирма не представляла, налогов соответственно не платила. Но мошенники не желали довольствоваться малым: через некоторое время появилось еще с десяток «липовых» компаний, потом еще. В результате госбюджет недосчитался более семи с половиной миллионов рублей. Недавно оперативники задержали одну из сотрудниц отдела по привлечению клиентов. На допросах она рассказала обо всех аферах, в которых ее вынуждали участвовать за время работы в банке. Установлен также ряд лиц, пользовавшихся услугами фирм-«однодневок». «С ними мы сейчас работаем. Уже можно сказать, что цепочки тянутся ко многим крупным столичным и региональным компаниям и банкам», – отметил собеседник «ФАФИ».
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
сегодня в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
сегодня в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
сегодня в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
сегодня в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
сегодня в 15:33Учет и отчетность