Незаконно обналичивается 1,5-2 трлн руб. в год

Объем фиктивных операций по обналичиванию средств в РФ составляет от 50 до 80 млрд руб. в месяц. Такую оценку дал в ходе парламентских слушаний в Госдуме председатель Банка России Сергей Игнатьев. По его словам, объем перевода средств из России нерезидентам составляет 3-4 млрд долл. в месяц. "По моим осторожным оценкам, общий объем незаконного обналичивания средств составляет 1,5-2 трлн руб. в год, при этом потери бюджета РФ и внебюджетных фондов составляют от 500 до 800 млрд руб. в год", — сказал С.Игнатьев. При этом он указал, что в последнее время количество таких сделок сокращается. По словам председателя ЦБ РФ, ежемесячно в России создается 2 тыс. новых юридических лиц. По данным Федеральной таможенной службы РФ, половина из них создается для реализации схем по уклонению от уплаты налогов и других незаконных схем, отметил он. С.Игнатьев также сообщил, что ЦБ РФ поддерживает инициативу изменения в законодательстве, дающую право кредитным организациям отказывать клиенту в открытии счета, а также расторгать договор в одностороннем порядке при подозрении в проведении фиктивных сделок клиентом. Он отметил, что такое право банков соответствует общепринятой в мире практике. По словам С.Игнатьева, на первоначальном этапе ввода в действие соответствующих изменений можно дать право банкам отказывать в открытии счетов или расторгать договоры только по отношению к клиентам — юридическим лицам. С.Игнатьев также подчеркнул, что серьезной проблемой в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем, является отсутствие базы недействительных паспортов граждан. По его мнению, Министерству внутренних дел и Федеральной миграционной службе пора создать такую базу данных и обеспечить к ней доступ кредитным организациям. По словам главы ЦБ, для тех лиц, которые контролируют "псевдобанки" (банки, занимающиеся фиктивными операциями), "такие понятия, как доверие и репутация, ничего не значат". "Данные банки представляют собой серьезный риск для банковской системы", — подчеркнул он.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.