Крупные сделки с недвижимостью проконтролируют
09.07.2004 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ четверг Госдума приняла сразу в первом и третьем окончательном чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Закон вводит контроль за крупными сделками. В частности, под обязательный контроль попадает предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее трех миллионов рублей. При этом контролировать будут не каждую крупную сделку, а только те, о которых имеется информация, что они направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В соответствии с законом банкам запрещено открывать счета без личного присутствия клиента – физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы. Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня субъектов, заявляющих о том, что соответствующие сделки связаны с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Принятый Госдумой закон направлен на рассмотрение Совета Федерации.
Лента новостей
Можно ли на бухгалтера возложить обязанности по охране труда
сегодня в 13:03Кадры
Как подтвердить имущественный вычет, если договор купли-продажи электронный?
сегодня в 11:59Налоги
Можно ли в ИФНС получить разъяснения для другого лица?
сегодня в 10:39Налоги
Минфин обсудит донастройку налоговой системы в мае
сегодня в 09:44Налоги
IKEA проиграла суд в споре с ФНС: сумма иска 12,9 млрд рублей
сегодня в 09:36Судебные споры