Бухгалтеров обяжут вести досье на заказчиков

Компании, специализирующиеся на предоставлении бухгалтерских и юридических услуг, перед заключением договора с клиентом обязаны будут проверить его «со всех сторон». Проект соответствующего приказа Росфинмониторинга опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

В отношении клиента-физлица достаточно будет узнать его паспортные данные, гражданство, адрес, ИНН, СНИЛС, контакты, а также поинтересоваться о происхождении его денег и имущества.

С компаниями – сложнее. На такого клиента надо собрать целое досье, которое включает сведения о регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и т. д.

Остается добавить, что недавно компаниям и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, было спущено иное предписание – незамедлительно сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.