Противодействие отмыванию доходов – по перечню
13.02.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаОрганизации и предприниматели, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, чтобы не быть вовлеченными в операции по отмыванию доходов и финансирования терроризма, должны соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по:
- идентификации клиентов;
- организации внутреннего контроля;
- фиксированию и хранению информации
в случаях, когда они готовят или осуществляют сделки от имени или по поручению клиента.
Росфинмониторинг сформировал и поддерживает в актуальном состоянии перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информацию о включении организаций, физических лиц в этот перечень, об исключении их из перечня, о внесении корректировок в перечень Росфинмониторинг размещает на своем официальном сайте по адресу www.fedsfm.ru.
Данным перечнем следует руководствоваться, в том числе, организациям и предпринимателям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги. Получить доступ к перечню они могут только через свои личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, читайте на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Лента новостей
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
вчера в 15:39Учет и отчетность
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
вчера в 15:25Налоги