Бенефициарный владелец: форма запроса утверждена
01.02.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ 2016 году Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах – то есть о физических лицах, которые в конечном счете:
- прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом;
- имеют возможность контролировать действия юридического лица.
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 были утверждены правила представления юридическими лицами по запросам Росфинмониторинга и налоговой инспекции информации о своих бенефициарных владельцах.
Теперь же приказом Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 373 утверждена форма запроса юридическому лицу о предосталвении информации о его бенефициарных владельцах.
Ознакомиться с формой запроса вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Лента новостей
Когда нельзя отказать сотруднику в отпуске за свой счет
сегодня в 14:00Кадры
Что делать, если пришло уведомление о непредставлении РСВ
сегодня в 12:50Налоги
Как отразить в трудовом договоре продолжительность рабочей смены
сегодня в 11:05Кадры
Как удержать неотработанные отпускные при увольнении
сегодня в 09:48Кадры
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
вчера в 15:55Кадры