Обналичивать деньги с анонимных электронных счетов запретят
10.10.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПравительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный в Минфине законопроект, запрещающий снимать деньги с «неперсонифицированных», то есть анонимных электронных средств платежа. По мнению авторов идеи, это поможет бороться с финансированием преступности.
Речь идет не только о платежных системах, сохраняющих личность клиентов в тайне, но и об онлайн-сервисах, где можно открыть анонимный счет, а потом обналичить деньги (как в онлайн-казино). Какое-то время оставалось неясным, попадут ли под действие закона неименные банковские карты. Фактически они не являются анонимными, потому что при их оформлении требуется паспорт. Однако выяснилось, что попадут.
Напомним, многие банки выпускают карты без указания имени владельца счета. В таком случае на лицевой стороне карты указано Cardholder, то есть просто «владелец».
«Анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно», – сказано в пояснительной записке.
Законопроект при этом предусматривает, что находящиеся на анонимных счетах деньги можно перевести на счет юридического лица, ИП, на счет этого же человека или в счет кредита.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
вчера в 15:55Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
вчера в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
вчера в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
вчера в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
вчера в 14:55Кадры