Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца
09.02.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаДля тех, кто еще не нашел своего бенефициарного владельца, Росфинмониторинг в информационном сообщении от 3 февраля 2017 года напомнил об обязанности юрлиц по установлению, хранению, обновлению и представлению информации о них по запросам органов государственной власти.
Также юрлица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять эту информацию, документально фиксировать, хранить ее, а также принимать меры по установлению сведений в отношении бенефициарных владельцев. Представлять указанную информацию нужно по запросам Росфинмониторинга и налоговых органов.
Узнавать информацию о бенефициарах можно у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его. А предоставить эту информацию по запросам организаций указанные лица обязаны в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ.
Если юридическое лицо не смогло установить своего бенефициарного владельца, хотя и приняло все доступные меры для этого, в случае получения запроса от госоргана оно должно представить информацию о принятых мерах, то есть предоставить направленные контролирующим лицам запросы и ответы на них.
Это будет свидетельствовать об исполнении вышеуказанной обязанности и убережет от штрафов, налагаемых за неисполнение на:
- должностных лиц в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей;
- на юридических лиц от 100 000 рублей до 500 000 рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ).
и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
Лента новостей
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
сегодня в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
сегодня в 15:46Учет и отчетность
При переносе убытков срок хранения документов не зависит от проведенных проверок
сегодня в 15:34Учет и отчетность
Что положено сотрудникам за работу в майские праздники?
сегодня в 15:25Кадры
В какой срок после увольнения Соцфонд пересчитает пенсию?
сегодня в 14:55Кадры