Банкам станет еще проще лишиться лицензии
02.06.2014 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов.
Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд рублей.
Банкиры считают, что критерии слишком размыты: под них могут попасть и вполне законные операции крупных банков.
Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 г. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги