Кредитные организации все лучше соблюдают "противоотмывочное" законодательство
17.05.2006 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаФедеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Большое внимание уделяется вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю. За 1 квартал 2006 г. Росфинмониторингом принято от кредитных организаций 42% сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и 58% сообщений об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. По результатам входного логического контроля в I квартале 2006 года количество отвергнутых сообщений об операциях составило 1,9% от общего количества направленных в Росфинмониторинг сообщений об операциях (в 2005 году данный показатель составлял 5,17%). На фоне позитивных изменений качества и полноты поступающих сообщений об операциях, подлежащих контролю, вызывает серьезную обеспокоенность исполнение кредитными организациями и филиалами кредитных организаций требований федерального законодательства в части соблюдения срока представления сведений. Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.
Лента новостей
VK выплатил налог на сверхприбыль: 104 миллиона рублей
сегодня в 17:26Налоги
За медосмотр в выходной работнику придется выплатить заработок в двойном размере
сегодня в 17:11Кадры
Пострадавшим от паводка и отстрелов предоставят отсрочку по налогам
сегодня в 17:10Экономика и общество
Введен запрет на вывоз из России сахара
сегодня в 16:59Экономика и общество
Правительство ушло в отставку
сегодня в 16:37Экономика и общество