Компании обяжут раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах
08.06.2016 распечататьГосдумой принят в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроект обязывает предпринимателей хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах.
В законе дано определение, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Закон направлен на установление обязанности юрлиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС.
Согласно нововведениям, юрлица будут обязаны получать и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально фиксировать и хранить ее не менее пяти лет со дня получения такой информации.
Законом вводится административная ответственность за не исполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти. Штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрилиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Надбавку к пенсии предложено выплачивать с 70 лет
вчера в 16:54Экономика и общество
Право бесплатного выбора мест в самолетах может появиться у семей с детьми
вчера в 16:32Экономика и общество
Платить налог на имущество организаций должен юридический собственник
вчера в 15:58Налоги
Как применять онлайн-кассы при безналичных расчетах?
вчера в 15:30Организация бизнеса
Покупатель переработанного металлолома не является налоговым агентом
вчера в 15:22Налоги