В "обнальные" схемы вовлекают школьников
17.02.2020 распечатать«Примечательно, что за последние два года сильно помолодел контингент обнальщиков. Общий портрет таков, что это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов. Как мы говорим, представители так называемого поколения Z. В прошлом году с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей», рассказала на встрече банкиров с руководством ЦБ замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева.
По ее словам, в прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.Молодежь вовлекают в схемы по обналичиванию денег из-за неопытности и финансовой неграмотности, констатировала она.
По данным ЦБ, обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и «несознательно», но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции – их установили 85-90% российских банков, рассказал в свою очередь зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, – на 30%.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Предлагается сократить на час рабочий день в пятницу
04.07.2025Организация бизнеса
Доля безналичных платежей к концу года может вырасти до 90%
04.07.2025Экономика и общество
В каком случае инспекция не вправе начислять пени
04.07.2025Проверки
Какие услуги относятся к сопровождению платежей
04.07.2025Налоги
Наставничество может быть частью трудовых обязанностей
04.07.2025Кадры