Финансовая разведка вездесуща
23.06.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаМеждународная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег. Теперь эти нормы должны соблюдать страны-участницы организации, в том числе и Россия. По новым стандартам, отчитываться перед КФМ о своих клиентах должны будут не только финансовые учреждения, но и юристы, риэлторы, казино и торговцы драгоценностями. Для введения этого порядка потребуется внести изменения во многие российские законы. Сейчас банки обязаны информировать финансовую разведку обо всех сделках на сумму свыше 600 тыс. рублей. Скоро им придется выяснять, кто является выгодоприобретателем по этой сделке. То же самое будут делать агенты по недвижимости и юристы. Казино расскажут разведке о клиенте, который заплатил или получил больше 3 тыс. долларов, а продавцы драгоценностей – о покупателе, потратившем свыше15 тыс. долларов.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры