Для борьбы с «обнальщиками» будут использовать камеры слежения
15.11.2022 распечататьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) может получить доступ к записям камер слежения банков. С их помощью ведомство намерено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующие поправки ко второму чтению внесли к в законопроекту № 118994-8 о совершенствовании процедур идентификации при финансовых операциях.
Объем и характер данных, которые сможет запрашивать Росфинмониторинг, определит правительство. В случае принятия поправок и законопроекта в целом требования будут действовать только в отношении записей, которые сделали после вступления новеллы в силу.
Такие материалы потребуются для определения реальных держателей банковских карт, пояснили РБК в Росфинмониторинге. Это позволит бороться с обнальщиками, а также выявлять находящихся в розыске лиц. Такой подход должен снизить уровень мошенничеств со счетами граждан в целом, надеются в ведомстве.
В Центробанке считают, что инициатива требует дополнительного обсуждения с банковским сообществом.
Сейчас фото- и видеосъемка в банках используется для внутреннего контроля работы сотрудников и противодействия мошенничеству. При этом качество, формат и срок хранения таких записей каждая финансовая организация определяет исходя из своих возможностей и нужд.
Получить доступ к таким материалам можно только по решению суда или по запросу правоохранительных органов. Но на практике к моменту получения этих запросов банк уже удаляет нужную информацию для экономии ресурсов.
![](/upload/iblock/c7a/snzmkdng8hv8ud39y700xz512sq5zurk.png)
Лента новостей
Ограничения на проверки общепита и ритейла могут частично отменить
вчера в 16:58Проверки
Компании сократили долги по зарплате. За год показатель снизился на 42,1%
вчера в 16:56Кадры
Работодатель обязан выдавать расчетные листки
вчера в 16:28Кадры
Налоговая вправе истребовать любые документы
вчера в 16:17Налоги
Когда можно уточнить сумму расходов «задним числом»
вчера в 15:49Налоги