Депутаты будут бороться с незаконными финансовыми операциями
13.06.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаДепутаты одобрили закон о противодействии незаконным финансовым операциям, сообщает ИТАР-ТАСС. В законе прописаны нормы, исключающие возможность регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам, и расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Помимо этого, документ содержит следующие положения:
- при смене руководства организации обязательна передача документов бухучета;
- доходы от преступлений экономической направленности подлежат конфискации;
- контролирующие должника лица и руководители должника, действия которых повлекли банкротство, несут материальную ответственность;
- за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг установлена уголовная ответственность;
- справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц предоставляются полицейским только на основании судебного решения;
- организации должны предоставлять партнерам информацию о своих бенефициарных владельцах (физлицах, прямо или косвенно владеющих более 25 процентами уставного капитала организации либо имеющих возможность контролировать ее действия);
- имущество и безналичные денежный средства физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании может быть заблокировано либо заморожено.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги