Денежная прачечная под запретом

В связи с изменением законодательства, контроль над банками ужесточается. Как показывает практика, у абсолютного большинства кредитных организаций отзыв лицензий происходит именно по причине несоблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 15 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для того чтобы понять, какие результаты принесут данные изменения, редакция журнала «Консультант» решила спросить об этом у самих экспертов. Круглый стол, посвященный данной проблеме, состоится 21 февраля в 19.00, по адресу ул.Электрозаводская, д. 14, стр. 1. В рамках круглого стола эксперты планируют рассмотреть следующие вопросы: Насколько важны и актуальны внесенные в законодательство поправки? Что следует ожидать бизнесу в связи с этими изменениями? Отразится ли это на внешнеэкономической деятельности компаний? Кого они коснутся в первую очередь? Итоги мероприятия будут опубликованы в рубрике «Говорят, что…» в журнале «Консультант» №5, 2008.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru