Что банки теперь должны рассказать ФНС о своих клиентах
01.08.2022 распечататьС августа расширяется перечень сведений, которые организации финансового рынка должны предоставить налоговой (Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234).
Это касается только клиентов — налоговых резидентов других стран.
Уполномоченному органу придется сообщить:
номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии);
принятые меры по анализу финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях в отношении ранее заключенных и новых договоров;
признак принадлежности к иностранному государству.
Если сам клиент или контролирующие его лица сообщили, что получали гражданство другой страны взамен на инвестиции, то организация финрынка обязана дополнительно узнать про иное налоговое резидентство.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти–семи лет
сегодня в 08:54Экономика и общество
Россияне рассказали, где познакомились со своей второй половиной
вчера в 16:58Экономика и общество
В ТПП предложили сократить размер штрафов для бизнеса за навязывание допуслуг
вчера в 16:41Экономика и общество
Передача бонуса покупателю: НДС зависит от условий договора
вчера в 15:49Налоги
Одними только данными бухучета реальность сделки не подтверждается
вчера в 15:25Учет и отчетность