Что банки теперь должны рассказать ФНС о своих клиентах
01.08.2022 распечататьС августа расширяется перечень сведений, которые организации финансового рынка должны предоставить налоговой (Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234).
Это касается только клиентов — налоговых резидентов других стран.
Уполномоченному органу придется сообщить:
номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии);
принятые меры по анализу финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях в отношении ранее заключенных и новых договоров;
признак принадлежности к иностранному государству.
Если сам клиент или контролирующие его лица сообщили, что получали гражданство другой страны взамен на инвестиции, то организация финрынка обязана дополнительно узнать про иное налоговое резидентство.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
вчера в 16:53Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
вчера в 16:31Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
вчера в 15:45Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
вчера в 15:22Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
вчера в 15:20Налоги