Бухгалтеров обяжут вести досье на заказчиков
19.02.2018 распечататьКомпании, специализирующиеся на предоставлении бухгалтерских и юридических услуг, перед заключением договора с клиентом обязаны будут проверить его «со всех сторон». Проект соответствующего приказа Росфинмониторинга опубликован на едином портале нормативных правовых актов.
В отношении клиента-физлица достаточно будет узнать его паспортные данные, гражданство, адрес, ИНН, СНИЛС, контакты, а также поинтересоваться о происхождении его денег и имущества.
С компаниями – сложнее. На такого клиента надо собрать целое досье, которое включает сведения о регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и т. д.
Остается добавить, что недавно компаниям и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, было спущено иное предписание – незамедлительно сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг.
Лента новостей
Когда отъезд из страны не меняет налоговое резидентство
вчера в 13:12Налоги
Курортный сбор может стать туристическим налогом
11.05.2024Налоги
Госдума утвердила премьера
10.05.2024Экономика и общество
Блогер Д.Портнягин возместил сумму неуплаченных налогов, штрафы и пени
10.05.2024Ответственность
Уголовная ответственность за схемы с «бумажным» НДС
10.05.2024Ответственность