Британский сервис переводов нарушил санкции против РФ

Сервис международных денежных переводов Wise Payments Limited разрешил клиенту, в отношении которого действуют антироссийские санкции, снять £250 (около $315) с бизнес-счета.

Об этом сообщает Право.ru со ссылкой на Bloomberg и сообщение Управления по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

В качестве наказания британский кабмин опубликовал информацию о нарушении компанией санкционных правил, но не стал штрафовать сервис, посчитав ситуацию не настолько серьезной.

Власти узнали, что Wise разрешила клиенту снять деньги в июне 2022 года — уже после того, как его включили в санкционный список. Управление уточнило, что ограничения ввели 29 июня 2022-го.

Имя россиянина не называется. По данным агентства, системы контроля Wise идентифицировали клиента и заморозили его счет, но не остановили операцию по карте.

Представитель сервиса объяснил регулятору, что в компании не принято замораживать операции по картам из-за высокого уровня ложных срабатываний санкционных предупреждений. В управлении отметили, что такая политика Wise в отношении платежей по дебетовым картам неправильная, но повода для штрафа в этом случае нет.

Ранее британский регулятор не высказывался о нарушении антироссийских санкций.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте» 

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru