Бенефициарный владелец: форма запроса утверждена
01.02.2018 распечататьВ 2016 году Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах – то есть о физических лицах, которые в конечном счете:
- прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом;
- имеют возможность контролировать действия юридического лица.
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 были утверждены правила представления юридическими лицами по запросам Росфинмониторинга и налоговой инспекции информации о своих бенефициарных владельцах.
Теперь же приказом Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 373 утверждена форма запроса юридическому лицу о предосталвении информации о его бенефициарных владельцах.
Ознакомиться с формой запроса вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
![Нормативные акты для бухгалтера](/upload/iblock/e4f/e4fa4421d93f76d85a4c9b5abc223237.png)
Лента новостей
Ограничения на проверки общепита и ритейла могут частично отменить
вчера в 16:58Проверки
Компании сократили долги по зарплате. За год показатель снизился на 42,1%
вчера в 16:56Кадры
Работодатель обязан выдавать расчетные листки
вчера в 16:28Кадры
Налоговая вправе истребовать любые документы
вчера в 16:17Налоги
Когда можно уточнить сумму расходов «задним числом»
вчера в 15:49Налоги