Банкирам не оставят права на ошибку

Требования банков к благонадежности своих клиентов могут возрасти до заоблачных высот. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть поправки, предусматривающие обязательный отзыв банковской лицензии в случае двукратного нарушения банком антиотмывочного законодательства. Самих банкиров прежде всего смущает, что в законопроекте не указано, о каких именно нарушениях идет речь. Если в их разряд попадут и «технические» огрехи, неминуемые при большом ежедневном количестве операций, то рынок покинет большая часть банков, пояснили корреспонденту «ФАФИ» в Ассоциации региональных банков России. Что касается серьезных нарушений, отметил собеседник «ФАФИ», то на сегодняшний день у банковского сообщества нет реальных рычагов борьбы с отмыванием. На отсутствие антиотмывочного инструментария жалуются и в Ассоциации российских банков (АРБ): «Механизмов влияния на недобросовестных клиентов в целях своевременного предотвращения недопустимых операций, права отказа от совершения сомнительных операций ни законодательство, ни акты Банка России не предусматривают».

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.