Банки смогут не проверять клиентов при операциях на сумму до 40 000 руб.
15.12.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЗаконопроект № 1104357-7 15 об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Новелла меняет предельный размер операций, которые не требуется проверять, и расширяет список документов, по которым их можно проводить.
Закон позволяет проводить упрощенную идентификацию при помощи водительских прав. Сейчас для этого требуется ИНН или СНИЛС. Как указывали авторы законопроекта, эти документы зачастую не под рукой у граждан, в отличие от водительского удостоверения, которое также позволяет идентифицировать человека.
Кроме того, документ разрешает организациям, которые проводят процессы с денежными средствами и другим финансовым имуществом, проверять своих потенциальных клиентов через кредитные организации, уже проводившие ее. Это снизит их текущие затраты.
К тому же новелла поднимает предельный размер операций, для которых проверку проводить вообще не надо, до 40 000 руб. Сейчас потолок составляет 15 000 руб.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Лента новостей
Минтруд утвердил список профессий для альтернативной гражданской службы - 149 позиций
сегодня в 17:39Кадры
Компания Leroy Merlin намерена продать все магазины в России
сегодня в 17:29Организация бизнеса
Когда работодатель может изменить условия договора по своей инициативе?
сегодня в 16:01Кадры
Как бухгалтеру пережить 2023 год? Не пропустить подписку по выгодным ценам.
РекламаКак оформить перевод при сокращении штата?
сегодня в 15:23Кадры
Положена ли при увольнении компенсация за неиспользованные отгулы?
сегодня в 14:52Кадры