Банки смогут не проверять клиентов при операциях на сумму до 40 000 руб.

15.12.2021  распечатать

Законопроект № 1104357-7 15 об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Новелла меняет предельный размер операций, которые не требуется проверять, и расширяет список документов, по которым их можно проводить.

Закон позволяет проводить упрощенную идентификацию при помощи водительских прав. Сейчас для этого требуется ИНН или СНИЛС. Как указывали авторы законопроекта, эти документы зачастую не под рукой у граждан, в отличие от водительского удостоверения, которое также позволяет идентифицировать человека.

Кроме того, документ разрешает организациям, которые проводят процессы с денежными средствами и другим финансовым имуществом, проверять своих потенциальных клиентов через кредитные организации, уже проводившие ее. Это снизит их текущие затраты.

К тому же новелла поднимает предельный размер операций, для которых проверку проводить вообще не надо, до 40 000 руб. Сейчас потолок составляет 15 000 руб.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...