Банки смогут не проверять клиентов при операциях на сумму до 40 000 руб.
15.12.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЗаконопроект № 1104357-7 15 об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Новелла меняет предельный размер операций, которые не требуется проверять, и расширяет список документов, по которым их можно проводить.
Закон позволяет проводить упрощенную идентификацию при помощи водительских прав. Сейчас для этого требуется ИНН или СНИЛС. Как указывали авторы законопроекта, эти документы зачастую не под рукой у граждан, в отличие от водительского удостоверения, которое также позволяет идентифицировать человека.
Кроме того, документ разрешает организациям, которые проводят процессы с денежными средствами и другим финансовым имуществом, проверять своих потенциальных клиентов через кредитные организации, уже проводившие ее. Это снизит их текущие затраты.
К тому же новелла поднимает предельный размер операций, для которых проверку проводить вообще не надо, до 40 000 руб. Сейчас потолок составляет 15 000 руб.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Лента новостей
Когда земельный налог начислят по повышенной ставке
сегодня в 15:57Налоги
Какие трудовые гарантии положены донорам?
сегодня в 15:55Кадры
Какие доходы учитываются при назначении единого пособия
сегодня в 15:25Кадры
Почему таможенные пошлины можно учесть в расходах при ЕСХН
сегодня в 15:06Учет и отчетность
Документы для перехода на налоговый мониторинг нужно подавать по новой форме
сегодня в 14:55Налоги