Банкам станет еще проще лишиться лицензии
02.06.2014 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов.
Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд рублей.
Банкиры считают, что критерии слишком размыты: под них могут попасть и вполне законные операции крупных банков.
Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 г. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии.
Лента новостей
Доходы от ряда услуг исключают из состава профильных доходов IT-компаний
вчера в 16:39Налоги
Кредиторка в виде невыплаченных дивидендов не списывается
вчера в 15:55Учет и отчетность
Увольнение сотрудников при ликвидации компании
вчера в 15:55Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzquzhciZ
«Упрощенный» бухучет - сокращенный план счетов
вчера в 15:39Учет и отчетность
Поправки в НК коснутся имущественных налогов
вчера в 15:25Налоги