Банк России засомневался в операциях
02.10.2018 распечатать28 сентября регулятором был обновлен перечень сомнительных операций. При этом заблокировать могут не только сам перевод, но и систему «клиент-банк», и даже корпоративные карты.
Так, под подозрение попали операции, которые потенциально (!) могут совершаться без ведома хозяйствующего субъекта. К признакам проведения подобных операций относятся следующие ситуации:
- получатель средств или устройство для проведения платежа внесены в базу данных Центробанка, где фиксируются попытки хищений;
- операция необычная. Об этом свидетельствуют, например, время, сумма, периодичность, место осуществления перевода.
Напомним, что если банк обнаружит признаки сомнительности операции, то он, во-первых, приостановит исполнение самого платежа, а, во-вторых, заблокирует «клиент-банк» и корпоративную карту. Последнее происходит только в случае, если систему и карта участвовали в переводе.
После этого, сотрудники банка должны связаться с компанией, чтобы:
- предоставить информацию о подозрительной операции;
- уточнить, согласны ли вы на эту операцию;
- порекомендовать, как снизить риски мошеннических операций по вашему счету.
Если клиент согласен с операцией, банк продолжит ее исполнение, а система и карта будут разблокированы. Такой же порядок предусмотрен и «по умолчанию», то есть в случае, если в течение двух рабочих дней от организации не получено ответа.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
Лента новостей
За несвоевременную подачу декларации отвечает законный представитель
сегодня в 15:57Налоги
Когда меняется первоначальная стоимость ОС
сегодня в 15:25Учет и отчетность
Нужно ли платить налог с продажи собственной сельхозпродукции?
сегодня в 14:30Налоги
Как восстановить право на льготу по страховым взносам?
сегодня в 13:48Страховые взносы
Как платить НДС посреднику между коммунальной службой и потребителями?
сегодня в 13:17Налоги